《亞泥董事會》

董事會是亞洲水泥最高治理單位及重大經營決策中心，負責指導公司策略、監督管理階層，並依相關法令、公司章程及股東會決議行使職權。董事會至少每季召開一次，2025年共召開4次，董事出席率為95%，並監督18項永續議題，涵蓋溫室氣體管理、職安與環境管理、社區發展、公司治理、誠信經營及永續發展等面向。

• 採取累積投票制度
• 候選人提名制度
• 本屆任期：2023年6月23日至2026年6月22日
• 董事會成員共14席，包括執行董事3席、非執行董事7席及獨立董事4席，其中女性董事2席

《董事會多元性》

董事會成員具備風險管理、營運判斷、經營管理、財務會計、法律工商、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導決策等多元專業能力，以強化決策品質與監督功能。

《董事進修與績效評估》

2025年董事進修時數共91.5小時，平均每位董事6.1小時。董事會內部績效評估分數介於4.36至4.94，均為優至極優；外部績效評估整體評分為4.85，下次外部評估期間為2028年。董事酬勞依董事會績效評估辦法與永續績效連結，2025年實際提撥率為1.099%。