《審計委員會》
2022年度審計委員會共計開會4次。
| 職稱 | 職位 | 姓名 | 2022年實際出席率 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 獨立董事 | 朱雲鵬 | 100% |
| 委員 | 獨立董事 | 薛琦 | 75% |
| 委員 | 獨立董事 | 陳樹 | 100% |
《薪資報酬委員會》
薪資報酬委員會2022年召開 2 次會議。
| 職稱 | 職位 | 姓名 | 2022年實際出席率 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 獨立董事 | 薛琦 | 100% |
| 委員 | 獨立董事 | 朱雲鵬 | 100% |
| 委員 | - | 林美雪 | 100% |
《企業永續委員會》
亞洲水泥於 2021 年 7 月 8 日設置企業永續委員會。
董事會下設之企業永續委員會為推動永續治理決策中心，並由總經理擔任企業永續推行委員會主任委員，負責核准ESG年度計畫及督導ESG執行成效， 每半年向永續委員會及董事會報告。推行委員會各工作小組則透過定期小組會議及會報，檢討及報告各項議題對公司的影響與因應方式，以推動達成公司永續目標願景。
企業永續委員會每年應至少召開二次會議，2022年共計開會2次。
| 職稱 | 職位 | 姓名 | 2022年實際出席率 |
|---|---|---|---|
| 主席 | 獨立董事 | 陳樹 | 100% |
| 委員 | 獨立董事 | 薛琦 | 100% |
| 委員 | 獨立董事 | 朱雲鵬 | 50% |
| 委員 | 董事 | 徐旭平 | 100% |
| 委員 | 董事 | 李光燾 | 100% |